北京金隅集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元人民幣（含稅）。
●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將在相關(guān)公告中披露。
●公司不觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱《股票上市規(guī)則》）第9.8.1條第一款第（八）項(xiàng)規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。
●本次利潤(rùn)分配方案需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
一、利潤(rùn)分配方案
北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”“公司”“金隅集團(tuán)”）于2025年3月28日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議同意本公司2024年度利潤(rùn)分配方案，并將提交2024年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，具體如下：
?。ㄒ唬?024年度利潤(rùn)分配方案主要內(nèi)容
經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本公司2024年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-55,516萬(wàn)元，截至2024年12月31
日母公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)1,627,997萬(wàn)元。根據(jù)《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，本公司董事會(huì)建議就公司截至2024年12月31日實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)作如下分配：
公司高度重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，根據(jù)公司《金隅集團(tuán)未來(lái)三年（2024年-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)和以前年度利潤(rùn)分配及留存情況，擬以公司2024年總股本10,677,771,134為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣53,388.86萬(wàn)元。最近三年以現(xiàn)金分紅方式累計(jì)分配利潤(rùn)為最近三年平均歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的666%。如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。本次利潤(rùn)分配方案需提交股東大會(huì)審議。
?。ǘ┕静挥|及其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形
公司近三年的分紅金額及財(cái)務(wù)指標(biāo)：
| 項(xiàng)目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 現(xiàn)金分紅總額（元） | 533,888,556.70 | 266,944,278.35 | 715,410,665.98 |
| 回購(gòu)注銷總額（元） | 0 | 0 | 0 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） | -555,162,082.74 | 25,262,828.59 | 1,212,673,549.71 |
| 本年度末母公司報(bào)表未分配利潤(rùn)（元） | 16,271,845,801.04 | ||
| 最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度累計(jì)現(xiàn)金分紅總額（元） | 1,516,243,501.03 | ||
| 最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度累計(jì)現(xiàn)金分紅總額是否低于5000萬(wàn)元 | 否 | ||
| 最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度累計(jì)回購(gòu)注銷總額（元） | 0 | ||
| 最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度平均凈利潤(rùn)（元） | 227,591,431.85 | ||
| 最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度累計(jì)現(xiàn)金分紅及回購(gòu)注銷總額（元） | 1,516,243,501.00 | ||
| 現(xiàn)金分紅比例（%） | 666% |
| 現(xiàn)金分紅比例（E）是否低于30% | 否 |
| 是否觸及《股票上市規(guī)則》第9.8.1條第一款第（八）項(xiàng)規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形 | 否 |
二、公司履行的決策程序
?。ㄒ唬┍竟镜谄邔枚聲?huì)第九次會(huì)議審議同意本公司2024年度利潤(rùn)分配方案，董事會(huì)認(rèn)為公司2024年度利潤(rùn)分配方案兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，有利于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和健康持續(xù)發(fā)展，有利于維護(hù)廣大投資者特別是中小投資者的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，并同意提交2024年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（二）公司第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)2024年度利潤(rùn)分配方案，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年度利潤(rùn)分配方案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)-上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》及《金隅集團(tuán)未來(lái)三年（2024年-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃》的要求，有利于全體股東共享公司經(jīng)營(yíng)成果，并同意提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配方案綜合考慮公司的盈利狀況、經(jīng)營(yíng)發(fā)展、合理回報(bào)股東等情況，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。本次利潤(rùn)分配方案需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年三月二十九日
